（原标题：董事会文书责任轨制（2025年7月））
浙江中欣氟材股份有限公司董事会文书责任轨制（2025年7月）旨在步履董事会文书的责任职责和才气。董事会文书为公司高档搞定东说念主员，是公司与深圳证券走动所的指定蚁集东说念主，需具备财务、搞定和法律专科常识，并获取深圳证券走动所颁发的培训及格文凭。董事会文书对公司负有诚信和起劲义务，不得期骗权益略取私利。
董事会文书由董事长提名，经董事会礼聘或解聘，且应在礼聘前报送深圳证券走动所审核。公司还需礼聘证券事务代表协助董事会文书责任。董事会文书进展公司信息清晰事务、组织有计划董事会和推进大会、合营投资者联系搞定等责任，并确保公司及有关信息清晰义务东说念主慑服信息清晰端正。
董事会文书出现特定情形如贯穿3个月不行推论职责或违背法律律例时，公司应在一个月内解聘。董事会文书空白技艺，董事会应指定董事或高管代行职责，最长不提升3个月。公司应为董事会文书提供便利要求开yun体育网，确保其有用推论职责。本轨制由公司董事会进展讲解和矫正，自董事会会议通过之日起见效。